← Все статьи

Сценарии

Проверка контрагента и кандидата по открытым источникам

Партнёр, основатель стартапа, подрядчик или кандидат на ключевую роль — тот ли он, за кого себя выдаёт? Разбираем, что цифровой след добавляет к проверке контрагентов и найму, где его границы и как не превратить проверку в профилирование.

Перед сделкой или наймом обычно проверяют документы, реестры, рекомендации. Но многие вопросы остаются: правда ли человек работал там, где пишет, давно ли существует его профессиональная история, не выдаёт ли себя за другого. Ответы часто лежат в открытом доступе — в профилях на рабочих площадках, публичных репозиториях, публикациях. Oracul собирает их в один профиль с источниками.

Что проверяется

  • Имя и должность против публичных профилей: совпадают ли имя, место работы и род занятий.
  • Возраст следа: как давно существует история человека в сети. Профессионал с многолетним опытом и следом в пару месяцев — повод задать вопросы.
  • Публикации: репозитории и активность на GitHub и GitLab, статьи на Habr, dev.to и Medium, публичные Telegram-каналы.
  • Связанные личности: какие ещё ники и email ведут к этому человеку и откуда взялась каждая связь.
  • Утечки по email — на платных тарифах.

Однофамилец — главный риск

В проверке контрагента ошибка дороже, чем в поиске: можно отказаться от сделки из-за чужого прошлого. Поэтому Oracul показывает уровень уверенности у каждого аккаунта и причину решения, а однофамильцев, чужие имена и другие лица на аватарах выносит в отдельный список. Если аналитик видит ошибку, он отмечает аккаунт «не он», и вся ветка, найденная через этот аккаунт, уходит из профиля.

Проверка кандидата: только то, что относится к работе

Найм — чувствительный сценарий. Цифровой след помогает проверить заявленное: опыт, публичные работы, профессиональную историю. Он не должен становиться поводом отказать из-за взглядов, личной жизни или принадлежности к группе. Дискриминация при найме прямо запрещена правилами Oracul.

  • Сформулируйте цель до скана: «подтвердить опыт и публичные работы кандидата на роль ведущего разработчика».
  • Смотрите на факты, относящиеся к роли, и не записывайте в решение лишнее.
  • Требования к согласию кандидата и уведомлению зависят от страны и вашей роли — сверьте их с юристом.
  • Удаляйте скан после решения: DELETE /v1/scans/{id}.

Чего цифровой след не заменит

Oracul работает с открытыми профилями людей. Он не проверяет юрлица по реестрам, судебные дела, санкционные списки и списки PEP. Для AML и EDD он дополняет такие проверки контекстом — кто человек в сети, с кем связан, — но не заменяет их.

Как запустить

В консоли укажите всё, что известно: ник, email, телефон, полное имя, известную локацию. Скан покажет, как находятся связи, и соберёт профиль с выгрузкой в HTML или JSON. Для потока проверок — тот же скан через POST /v1/scans, вебхук по готовности и журнал аудита с целью каждой проверки.

Читать дальше

Запустите первый скан сегодня

5 бесплатных сканов каждый месяц. Без карты.